Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитент: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 21 апреля 2023 года.
Место проведения собрания: Собрание проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352472, Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Марьино, ул. Центральная, 53.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Собрание проводиться в форме заочного голосования.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 апреля 2023 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 марта 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе по выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
3. Внесение изменений в Устав Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров: С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании можно ознакомиться с «01» апреля 2023 года в помещении исполнительного органа АО «Марьинское» в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: 352472, Россия, Краснодарский край, Успенский район, село Марьино, улица Центральная, 53.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.9.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 24.01.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, номер протокола и дата составления протокола: Совет директоров Общества, дата принятия: 16.03.2023 года, Протокол № б/н от 17.03.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Султанов
3.2. Дата 17.03.2023г.